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福建福昕软件开发股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

发布日期:2022-05-14 06:06   来源:未知   阅读: 次
　

　　原标题：福建福昕软件开发股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司监事会同意公司编制的《2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建福昕软件开发股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　报告期内，监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益，并对2021年度工作情况进行报告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　报告期内，公司总资产为317,394.76万元，较上年同期增长0.06%；公司负债总额为32,703.42万元，较上年同期增长94.84%；实现营业收入54,112.13万元，较上年同期增长15.48%；实现归属于母公司股东的净利润4,623.54万元，较上年同期减少59.90%。公司2021年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　公司根据2021年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2022年度财务预算情况。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司监事会认为：公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。以上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司2022年度日常关联交易的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提2021年度资产减值准备事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为46,235,430.58元，母公司期末可供分配利润为178,987,277.60元。经董事会决议，公司拟定了如下2021年度利润分配预案：

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038股）后的股本45,283,962股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,227,169.60元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.35%。

　　根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。” 公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　经审查，独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，该预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配预案的事项，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。

　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,900万元，关联董事翟浦江、George Zhendong Gao回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们一致同意关于预计公司2022年度日常关联交易的事项。

　　福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司主要经营基于OFD标准的版式文档相关产品，与公司基于PDF标准的产品不同。公司预计同时存在关联销售和关联采购的情形主要是由于在销售推广过程中，公司以及福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司的客户可能存在不同标准版式文档产品的需求，为满足客户的需求而向关联人进行采购或者销售。

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机整机制造；计算机外围设备制造；信息安全设备制造；通信系统设备制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；通用设备修理；专用设备修理；翻译服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　企业住所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金马路377号福天兴业大楼综合楼301房

　　经营范围：应用软件、计算机硬件的开发；计算机网络平台的开发及建设；软件技术服务；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；互联网信息技术咨询；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化；档案管理技术服务；信息安全设备制造；计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售；计算机零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：信息技术开发、计算机软件研发、教育软件研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备的销售及售后服务；数据处理服务；多媒体产品设计、开发、销售；摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　企业住所：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园徐庄孵化研发中心国际研发区1号楼3-4层

　　经营范围：医疗行业的计算机软、硬件研制、开发、销售、应用及相关技术咨询和技术服务；通信设备（不含卫星地面接收设施）研制、开发、生产、销售及相关技术咨询和技术服务；物联网技术、大数据处理技术、人工智能技术的开发、咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人销售商品、接受关联人委托代为销售其商品、提供和接受劳务以及技术授权，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

　　该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

　　公司上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表了同意的独立意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　（一）福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见；

　　（二）兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司预计2022年度日常关联交易事项的核查意见。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，计划自2022年4月28日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。

　　● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施的风险。

　　（二）截至本公告披露日，熊雨前先生持有公司18,524,983股股份，占公司总股本比例的38.48%。

　　（三）公司于2021年9月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-060），该公告中“二、回购方案的主要内容之（十）”披露了公司董事长、控股股东、实际控制人、回购提议人熊雨前先生拟在回购期间以不低于人民币500万元增持公司股份。此后，熊雨前先生于2021年9月22日至2021年11月15日期间通过上海证券交易所交易系统竞价交易方式增持公司股份35,983股，占公司总股本的0.0747%，累计增持金额509.79万元。

　　本次增持计划系熊雨前先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心。

　　熊雨前先生本次拟增持股份金额合计不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。

　　本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

　　本次增持股份计划实施期限拟自2022年4月28日起6个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　熊雨前先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

　　本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　熊雨前先生承诺：实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　（二）本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　（三）公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。· 抗疫让大家感受到大学的作用，快速：晋江专业的交通事故律师咨询热线

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